UIF establece que los Préstamos entre Organizaciones de un mismo Grupo Empresarial serán considerados como Actividades Vulnerables

Estimados clientes y amigos

El pasado lunes 18 de enero del 2021, la La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó en el portal de Prevención de Lavado de Dinero el criterio referente a los préstamos entre Empresas del mismo Grupo Empresarial.

Según lo que indica la Autoridad con esta modificación de criterio, el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos, entre empresas del mismo Grupo Empresarial en términos del Art. 3 Fracc, X de las RCG LFPIORPI, se entenderán como actividades vulnerables y deberán de cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Ley.

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En espera que esta información les resulte de utilidad.

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