UIF establece que los Préstamos entre Organizaciones de un mismo Grupo Empresarial serán considerados como Actividades Vulnerables
Estimados clientes y amigos El pasado lunes 18 de enero del 2021, la La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó en el portal de Prevención de Lavado de Dinero el… Leer más »