Etiqueta: PLD

UIF establece que los Préstamos entre Organizaciones de un mismo Grupo Empresarial serán considerados como Actividades Vulnerables

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Estimados clientes y amigos El pasado lunes 18 de enero del 2021, la La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó en el portal de Prevención de Lavado de Dinero el… Leer más »

Umbrales PLD 2021

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Estimados clientes y amigos Mediante Boletín de prensa No. 008/21 del día 07 de enero del 2021, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), dio a conocer el nuevo… Leer más »

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIOPI)

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El pasado viernes 25 de septiembre del 2020, el Senado de La Republica turno para su estudio y dictamen, ocho iniciativas con proyecto de decreto a Las Comisiones Unidas de… Leer más »