Categoría: México

Grabación webinar: “Puntos finos de la declaración anual de las personas físicas»

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Estimados clientes y amigos Durante el mes de abril las personas físicas están obligadas a presentar la Declaración anual correspondiente al ejercicio 2020. Este año, continuando con las medidas derivadas… Leer más »

UIF establece que los Préstamos entre Organizaciones de un mismo Grupo Empresarial serán considerados como Actividades Vulnerables

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Estimados clientes y amigos El pasado lunes 18 de enero del 2021, la La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actualizó en el portal de Prevención de Lavado de Dinero el… Leer más »